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这意味着银行业要在反洗钱和反恐怖方面招兵买马。在申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格时，拟任人也得熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训，通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试；不得有故意或重大过失犯罪记录。

下一阶段，外管局称还将严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。转口贸易及内保外贷被多次点名7月24日，外管局公布的13起银行违规办理相关外汇业务的案例中，其中4件案例涉及“转口贸易”，5件案例提及“内保外贷”。

责任编辑：卢昱君来源：法制晚报近日，网友爆料称，一名自称是“京东快递送东西的”添加当事人微信时发送性骚扰的信息。京东到家表示目前正在等待警方调查，等结果出来后第一时间会做出处理。最近，西安微博网友“的追风少年”发微博反映说：“京东到家配送员性骚扰顾客，配送结束后污言秽语！”从这名网友发布的图片中可以看到，当天下午6点21分，一名微信昵称是“路人已走何必逗留”的人自称是“京东快递送东西的”，添加当事人微信时问当事人住在哪里，还表示要当事人发照片，当当事人回复“你已构成性骚扰”等后，“京东快递送东西的”已把当事人删除了好友。

公司在这次防范新型冠状病毒的举措中，还提供以下几项保障： 一是武汉生产基地、行政办公及后勤区域每日进行消毒；二是在各区域设置检测装置，禁止发热等症状人员进入；三是所有工作人员佩戴口罩等自身防护用具，做好自我保护；四是成立疫情防控督查指导组，董事长多次赴一线指导疫情防控；五是加强内部网上办公，每日及时统计上报职工健康等事项。

“易贸商通公司原法人代表与郭艳林为夫妻关系，但在签署保证协议时双方隐瞒了该事实。”海南大唐公司认为，本案系两方恶意串通，以寻找第三方合作的名义，骗海南大唐公司为所谓的“借贷”提供保证，而后通过故意不还款，骗取其履行保证责任。故借贷协议与保证协议无效。

逆市扩充产能沿浦股份长期以来存在直接客户相对集中的风险。报告期内，该公司前五大客户的销售额，占当期主营业务收入的比例分别为83.89%、88.39%、86.35%和83.61%。其中，东风李尔占沿浦股份营业收入比分别为40.2%、50.4%、51.68%和48.28%。